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银行内部监管相当重要-【资讯】

发布时间:2021-07-15 16:42:54 阅读: 来源:电热圈厂家

调查发现,有部分银行员工利用与客户的良好关系,在客户资金紧张时,利用自己在银行工作的高信用度,发动“小圈子”里的朋友筹集资金代客户垫付就急。客户困难时他出手帮助,而每到季节性的考核时,客户也投桃报李,帮助拆入资金,为了便于考核,这些资金往往直接进入其个人账户。

有的银行员工利用法律对个人账户查询手续复杂的限制,配合企业逃避资金流向的监控。也有的银行信贷员利用自身掌握的借贷需求信息,为民间借贷双方“牵线搭桥”,每天坐在电脑面前进行“信息配对”,从中赚取“提成”。更有甚者不惜以身涉险,赤膊上阵直接放贷。

江苏丹阳就发生过一起建设银行分理处负责人充当资金掮客,从民间筹措资金后以个人名义直接与企业进行借贷交易赚快钱的案子。结果资金链断裂后远遁他方,至今音信全无。大型国有银行管理人员长时间在灰色地带游走,而上级行浑然不觉,这在一定程度上也折射出内控管理制度的失范、失察。

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